о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 5 из 8 членов Совета директоров ОАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в залог ОАО «Донкомбанк» нежилого помещения, общей площадью 436,8 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 7, помещение II – комнаты 2, с 4 по 9, 22, 22б, 22п, с 23 по 30, расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новоданиловская, д. 4А, принадлежащего третьему лицу ООО «ЭОН», залоговой стоимостью 77 604 000 (Семьдесят семь миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей, в в качестве обеспечения исполнения обязательств:
ООО «Студия МОНОЛИТ», ОГРН 1097746033879, ИНН 7728691740, находящегося по адресу: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 28, корп. 1, по кредитному договору, в соответствии с которым ОАО «Донкомбанк» обязуется предоставить ООО «Студия МОНОЛИТ» кредит в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 12 месяцев с уплатой 12% годовых.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 10 от «23» марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Зам. председателя правления ОАО «Донкомбанк» Ю.В. Трушкин
3.2. Дата 23 марта 2012г.