Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТомскТИСИз"
1.3. Место нахождения эмитента: 634003 г. Томск, ул. Пушкина, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027000869774
1.5. ИНН эмитента: 7020012092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12853-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tisiz.tomsknet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23. 03. 2012 г. г. Томск, ул. Пушкина, 8
2.4. Кворум общего собрания.: 78%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Выборы счетной комиссии
2). Утверждение повестки дня, регламента.
3). Годовой отчет за 2011 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и сметы расходования прибылей за 2011 год.
4).Отчет ревизионной комиссии.
5). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходования прибылей на 2012 год.
6). Выборы Совета директоров. Выборы ревизионной комиссии.
7). Утверждение аудиторов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение по вопросу №1: в Счетную комиссию выбраны 5 человек
Решение по вопросу №2: утвердить повестку собрания и регламент.
Решение по вопросу № 3: утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс и смету расходования прибылей за 2011 год.
Решение по вопросу № 4: утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
Решение по вопросу №5: утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров по итогам работы за 2011 год, утвердить смету расходования прибылей на 2012 г. Утвердить вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.
Решение по вопросу № 6: в Совет директоров выбраны – 5 человек.
Решение по вопросу № 6: в ревизионную комиссию выбраны – 3 человека.
Решение по вопросу № 7: Аудитором общества утвержден Информационно-аудиторский центр Таирс – аудит.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Олег Викторович Шмачков
3.2. Дата: 23.03.2012 г.