Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
«Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 194100, г Санкт-Петербург, пр Б Сампсониевский, д 77/7
14 ОГРН эмитента 1027801557057
15 ИНН эмитента 7830000200
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10961-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7830000200/indexshtml
2 Содержание сообщения
О принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
20 марта 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
20 марта 2012 г; протокол № 3
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
2 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
3 Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012г;
• время начала собрания – в 16 часов 00 минут;
• время начала регистрации – в 15 часов 00 минут;
• место проведения гСанкт-Петербург, пр Б Сампсониевский, д77/7, актовый зал
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 марта 2012г
5 Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества
6 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
61 Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года;
62 О дивидендах по итогам работы Общества в 2011 году, их размере, порядке и сроках выплаты;
63 Избрание членов Совета директоров;
64 Избрание Ревизионной комиссии;
65 Утверждение аудитора на 2012 год
7 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ» опубликовать в газете «Невское время»
8 Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию по адресу: гСанкт-Петербург, пр Б Сампсониевский, д77/7, кааб №304 начиная с 01 апреля 2012г в рабочие дни с 1000 до 1400
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО «Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ»
Ю Геллер
(подпись)
32 Дата « 23 » марта 20 12 г М П