1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Электроагрегат"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Электроагрегат»
1.3.Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная 30
1.4.ОГРН эмитента:1025400524313
1.5.ИНН 5401103595
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10240-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.eag.su/root/?content=news&act=v&from=0&cat=1&scat=27
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Годовое общее собрание акционеров состоится 20 апреля 2012г. в 17-00 местного времени по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,30. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,30.
2.4. Регистрация лиц, принимающих участие в собрании начнется в 16-00 местного времени в день проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 марта 2012г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Электроагрегат», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной и нераспределенной по итогам 2010 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Электроагрегат»
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроагрегат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электроагрегат».
2.7. С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8-30 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов местного времени по адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 30, административный корпус (корпус 1-1А), каб.401.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор А.А.Рудских
3.2. « 23» марта 2012г.