“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) От Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2012 года
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3.О размере оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2011 год в случае принятия решения об их выплате.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.О секретаре годового общего собрания.
11.О смете на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
12.О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором.
13.Об утверждении Положения о единовременном вознаграждении за стаж работы в ОАО «Вологодавтодор».
14.Оказание финансовой помощи:
14.1.фонду Корбакова В.Н.
14.2.детскому дому № 1 г. Вологды
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Колпаков
(подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012г. М.П.