1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Балкомхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 412300, Саратовская область, г.Балашов, ул.К.Маркса, дом 48
1.4. ОГРН эмитента 1026401585396
1.5. ИНН эмитента 644003557
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 46046-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.san.ru/bkhp
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 28 июня 2012 года, 13.00 часов (время московское), административное здание ОАО «Балкомхлебопродукт» актовый зал, 412300, Россия, Саратовская область. г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом 48.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -11.00 часов (время московское) 28 июня 2012 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -08 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях, убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами): личное обращение или письменный запрос председателю или секретарю Совета Директоров, период, время предоставления информации (материалов): с 28 мая по 27 июня 2012 года (включительно), кроме субботы и воскресения. С 8.00 часов до 17.00 часов. Перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Место предоставления: место нахождения единоличного исполнительного органа общества: Россия, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом №48, кабинет юриста.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Балкомхлебопродукт» ______________ А.Г.Спирин
(подпись)
3.2. Дата "22" марта 2012 г. М.П.