о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Березовскснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Березовскснаб"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д. 134
1.4. ОГРН эмитента 1022801201675
1.5. ИНН эмитента 2816000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31609-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 23 марта 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Березовскснаб» в форме присоединения его к ЗАО «АГРО-ТЕХНО-СЕРВИС».
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Березовскснаб».
3. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
4. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Березовскснаб» за 2011 г.
9. Определение цены выкупа акций по требованию акционеров ОАО «Березовскснаб», в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Петраш
(подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.