о решении, принятом советом директоров
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Универмаг»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600834677
1.5. ИНН эмитента 6609000431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/6609000431/index.shtml
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.03. 2012 г., протокол № 10.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Универмаг», в связи с чем:
1. Утвердить проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО “ Универмаг ” “25” апреля 2012 года по адресу: г. Заречный, ул. Невского, дом 5, второй этаж. Начало собрания в 17 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 16 ч. 30 мин.
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 23 марта 2012 г.
5. Направить акционерам в срок до 24 марта 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров следующего содержания:
“Открытое акционерное общество “Универмаг” (Место нахождения общества: город Заречный, улица Невского, дом 5) извещает, что внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться с 17 час. 00 мин. 25 апреля 2012 г. по адресу: город Заречный, улица Невского, дом 5, второй этаж. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 16 ч. 30 мин.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 23 марта 2012 г. по данным реестра акционеров.
Повестка дня:
1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу г. Заречный, ул. Невского, дом 5”.
6. Предложено утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
проект решения общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
8. Возложить функции счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении внеочередного общего собрания акционеров на КИСЕЛЕВА Дмитрия Маратовича.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.Н. Колесник
(подпись)
3.2. Дата “ 23” марта 2012 г. М.П.