1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ТЗА».
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tzacom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):
20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»:
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров.
1.2. Установление даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение списка кандидатов для избрания в выборные органы Общества.
1.6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.7. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
1.8. Распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год и предварительное утверждение Советом директоров.
1.9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.11. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА» и Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».
1.12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЗА».
2. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение итогов реализации бизнес-плана за 2011 год и первый квартал 2012 года.
4. Информация об уплате Обществом налогов и иных обязательных платежей.
5. Информация Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».
6. О дочернем обществе ООО «Автобетоновоз».
7. Отчет генерального директора ОАО «ТЗА» и ответственного за PSK в ОАО «ТЗА» зам. ген. директора - технического директора Бетехтина А.А. о внедрении Производственной системы «КАМАЗ».
8. Информация о результатах проведения годовой инвентаризации.
9. О стратегии развития автобетононасосов на 2012 год.
10. Рассмотрение и утверждение индикативных показателей генерального директора ОАО «ТЗА».
11. Одобрение сделки по приобретению в собственность в порядке приватизации, за плату земельного участка под зданием пожарного депо, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 21.
-в перечень вопросов могут быть внесены изменения и дополнения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
И.о.генерального директора ОАО «ТЗА» __________________ А.А.Бетехтин
3.2. Дата «22» марта 2012.
М.П.