о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2738
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.derzhava.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2012 года; г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.04.2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ОАО за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках АКБ «Держава» ОАО за 2011 год;
- Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- Распределение прибыли и убытков АКБ «Держава» ОАО по результатам 2011 г.;
- Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
- Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
- Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
- Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ОАО;
- О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
- О предоставлении права подписания уведомления МГТУ Банка России об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной суммы;
- Утверждение Устава АКБ «Держава» ОАО в новой редакции;
- Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ОАО;
- Утверждение Положения о Правлении АКБ «Держава» ОАО.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в помещении Банка по адресу: г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
3. Подпись:
3.1. И.О. Председателя Правления ______________ Алексей Дмитриевич Скородумов
3.2. Дата подписи: 05.04.2012 г. М.П.