о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Торфопредприятие Тесово-1”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Торфопредприятие Тесово-1”.
1.3.Место нахождения эмитента 173519, Новгородская обл., Новгородский р-н, пос.Тесово-Нетыльский, ул.Советская, д.8
1.4.ОГРН эмитента 1025301388551
1.5.ИНН эмитента 5310007238
1.6.Уникальный код эмитента 02650-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 05.04.2012 г., Новгородская обл., пос. Тесово-Нетыльский, ул. Советская, д.8
2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: за -5, против –нет.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Торфопредприятие Тесово-1” в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, пос.Тесово-Нетыльский, ул.Советская, д.8 26 апреля 2012 года со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Генерального директора общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора на 2012 год.
Утвердить время проведения собрания – 26 апреля 2012 года, начало собрания в 11-00 час., время начала регистрации участников собрания – 10 час.45 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 06.04.2012 г.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам общества:
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 г.;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-аудиторское заключение за 2011 год;
-годовой отчет общества за 2011 год;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Информация к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, пос.Тесово-Нетыльский, ул.Советская, д.8
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 05.04.2012 г., № 20
Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Н.А.Филковский
подпись
3.2.Дата “_05_” апреля 2012 года М.П.