о существенном факте о созыве и проведении общего
собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БРТ»
1.3. Место нахождения эмитента 413856, Саратовская обл., г. Балаково
1.4. ОГРН эмитента 1026401401410
1.5. ИНН эмитента 6439010895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.balrt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 мая 2012 года, в 10-30 час.,г.Балаково, ОАО «Балаковорезинотехника», корпус 18, конференц-зал. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 413856, Саратовская область, г.Балаково-16, ОАО «Балаковорезинотехника».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9-30 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 10 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и отчета об исполнении и распределении прибыли по результатам 2011 года. О выплате дивидендов.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 г.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества
6. О количественном составе Ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 8 от 29.11.2011 г. к генеральному договору поставки сырья № 2от 30.11.2005 г. с ООО «Автоформ»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 апреля 2012 г. с 8-30 час. до 16-30 час. в комиссии по подготовке собрания по адресу: г.Балаково ОАО «Балаковорезинотехника», корпус 35, 2 этаж, бюро по управлению имуществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Уткин
(подпись)
3.2. Дата “ 5 ” апреля 20 12 г. М.П.