Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Капиталбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026103270214
1.5. ИНН эмитента: 6164102933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2547
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapitalbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: – 05 апреля 2012 года 11.00 часов по адресу: г.Ростов-на-Дону пер. Доломановский 70«д»
2.4. Кворум общего собрания.: В собрании принимают участие представители 10 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 37 000 000 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций. Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
2.Об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
3.Об избрании секретаря Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
4. Об утверждении изменений №12, вносимых в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк и связанных с изменением ее местонахождения (адреса).
За – 35 130 243 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.5.1 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
Утвердить регламент:
•Утвердить порядок ведения внеочередного Общего собрания ОАО АКБ «Капиталбанк» - 5 минут;
•Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров – 5 минут;
•Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров – 5 минут;
Об утверждении изменений №12, вносимых в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк и связанных с изменением ее местонахождения (адреса) – 5 минут.
2.5.2.Избрать в качестве Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Председателя Правления ОАО АКБ «Капиталбанк» Рыжкину Ирину Николаевну.
2.5.3.Избрать в качестве Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Жужневу Анну Сергеевну
2.5.4 Утвердить изменения №12, вносимые в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк и связанные с изменением ее местонахождения (адреса) (Приложение №1).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05.04.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления И.Н. Рыжкина
3.2. Дата: 05.04.2012