1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМБОКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМБОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443070 г. Самара, ул. Партизанская, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1026300529045
1.5. ИНН эмитента: 6311012899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2012г., в кабинете генерального директора ОАО "ФАРМБОКС" по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, 33, в 12 час. 00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,15%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение внешнего аудитора.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров ОАО "ФАРМБОКС".
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ФАРМБОКС".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
“За” – 8 589 634, “Против” – 0, “Воздержался” – 0, “Недействительно” – 0.
2. Утвердить внешним аудитором ОАО "ФАРМБОКС" Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ВолгаТех-Аудит".
“За” – 8 589 634, “Против” – 0, “Воздержался” – 0, “Недействительно” – 0.
3.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2011год.
“За” – 8 589 634, “Против” – 0, “Воздержался” – 0, “Недействительно” – 0.
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
“За” – 8 589 634, “Против” – 0, “Воздержался” – 0, “Недействительно” – 0.
3.3. Дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать.
“За” – 8 589 634, “Против” – 0, “Воздержался” – 0, “Недействительно” – 0.
4. В Совет директоров ОАО "ФАРМБОКС" избраны: Абдрезакова Ркия Алиевна, Алмаева Татьяна Борисовна, Ежков Владимир Николаевич, Шангаряева Ляля Нурулловна, Щеголева Елена Владимировна.
Число кумулятивных голосов, отданных "За": Абдрезакову Ркию Алиевну – 8 589 634, Алмаеву Татьяну Борисовну – 8 589 634, Ежкова Владимира Николаевича – 8 589 634, Шангаряеву Лялю Нурулловну– 8 589 634, Щеголеву Елену Владимировну – 8 589 634.
5. В ревизионную комиссию избраны: Кузнецова Ольга Васильевна, Чепур Елена Алексеевна, Свинухова Валентина Владимировна.
Подано по каждой кандидатуре голосов:
• Кузнецова Ольга Васильевна “За” – 8 589 634, “Против”-0, “Воздержался”-0, “Недействительно”-0.
• Чепур Елена Алексеевна “За” – 8 589 634, “Против”-0, “Воздержался”-0, “Недействительно”-0.
• Свинухова Валентина Владимировна “За” – 8 589 634, “Против”-0, “Воздержался”-0, “Недействительно”-0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2012г., № б/н
3. 3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Н.Ежков
3.2. Дата: 04 апреля 2012г.