О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента1037739097747
1.5. ИНН эмитента7735030967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.oaokomponent.ru
2. Содержание
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012
2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 4
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в форме собрания 24 мая 2012 года.
Время проведения собрания – 16-00 час, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15-00 час. Место проведения собрания: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1 в помещении корпуса «И» ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 20 апреля 2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2011 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2011 год.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2011 год.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в окружной газете г.Зеленограда «Окружная газета «41» не позднее 3 мая 2012 г.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 03 мая 2012 года с 9-00 ч. до 16-00 ч., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, главный корпус завода:
неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;
работающие на заводе акционеры – в приемной генерального директора.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведения очередного общего собрания акционеров: 03.04..2012 г.
3. Подпись
Президент управляющей организации
ЗАО НПО «ЭЛАС» В.С.Серегин
Дата “ 05 ” апреля 2012 г. М.П.