к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансаммиак»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансаммиак»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 57
1.4. ОГРН эмитента 1026302004255
1.5. ИНН эмитента 6320004710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transam.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2012 года , 445045, Российская Федерация, Самарская область г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 57, ОАО «Трансаммиак», актовый зал заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания.
• по первому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по второму вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по третьему вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по четвертому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по пятому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по шестому вопросу повестки дня - 28 450 180 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по седьмому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по восьмому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по девятому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
• по десятому вопросу повестки дня - 5 690 036 голосов или 95,963% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011 году;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание Совета директоров Общества;
7. Утверждение изменений в Устав Общества;
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества;
9. Утверждение положения о Ревизионной комиссии;
10.Утверждение положения об Общем собрании акционеров.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Второй вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ»
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Третий вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Четвертый вопрос повестки дня: «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 1 964 голоса.
Итоги голосования:
ФИО «За» «Против» «Воздержался»
1. Калаева Ольга Ивановна 5 688 072 / 100,00% 0 / 0,00% 0 / 0,00%
2. Суслова Людмила Александровна 5 687 735 / 99,994% 337/ 0,006% 0 / 0,00%
3. Николаева Татьяна Александровна 5 688 072 / 100,00% 0 / 0,00% 0 / 0,00%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании.
Пятый вопрос повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Шестой вопрос повестки дня: «ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании
1. Иванов Андрей Владимирович 5 692 366 / 20,008%
2. Бурдачев Виктор Егорович 5 688 941 / 19,996%
3. Юдин Евгений Анатольевич 5 688 441 / 19,994%
4. Яковлев Анатолий Филиппович 5 688 442 / 19,994%
5. Старшов Николай Викторович 5 688 440 / 19,994%
«Против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 550 голосов или 0,0125% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.
Седьмой вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Восьмой вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Девятый вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Десятый вопрос повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА».
Итоги голосования:
«За» – 5 690 036 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержались» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием
По первому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД».
По второму вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ»
По третьему вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ».
По четвертому вопросу повестки дня: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА:
1. Калаеву Ольгу Ивановну
2. Суслову Людмилу Александровну
3. Николаеву Татьяну Александровну
По пятому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОФТ-АУДИТ».
По шестому вопросу повестки дня: «ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:
1. ИВАНОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
2. БУРДАЧЕВА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА
3. ЮДИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
4. ЯКОВЛЕВА АНАТОЛИЯ ФИЛИППОВИЧА
5. СТАРШОВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
По седьмому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА».
По восьмому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
По девятому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».
По десятому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания 04.04.2012г. №19
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Трансаммиак» А.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” 04 20 12 г. М.П.