1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество “Казанский завод Медтехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КЗМТ”
1.3. Место нахождения эмитента 420073,Республика Татарстан, г.Казань, ул. А.Кутуя, 116
1.4. ОГРН эмитента 1021603625768
1.5. ИНН эмитента 1660008880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55726-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04.05.2012 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом 116, кабинет генерального директора Общества
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут (время московское)
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.04.2012
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
4. Начисление и выплата в денежной форме дивидендов на акции Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Утверждение вознаграждения по итогам работы за 2011 год членам совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу : 420073, РТ, г.Казань, ул.А.Кутуя , д.116, в кабинете ПТО ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10-00 час. до 12-00час. и с 14-00 час. до 16-00час. дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “КЗМТ” ____________________ Р.Н. Гайнутдинов
(подпись)
3.2. Дата “04” апреля 2012 года М.П.