«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Восточный научно-исследовательский институт золота и редких металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ-1»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12
1.4.ОГРН эмитента 1024900951316
1.5.ИНН эмитента 4909045581
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31923-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltanet.ru/vnii
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1032364F14062006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание
2.3.Дата и место проведения годового общего собрания: 02.04.2012г., г. Магадан, ул. Гагарина, 12, каб. 358.
2.4. Кворум общего собрания: 83,10 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.
Итоги голосования: «за» - 5407 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5407 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Утверждение заключения аудитора.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5407 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Восточный научно-исследовательский институт золота и редких металлов»
Кандидат Количество голосов «ЗА»
Кравченко Сергей Николаевич 5407
Уманский Александр Васильевич 5407
Ремизовский Игорь Викторович 5407
Римский Сергей Петрович 5407
Римский Станислав Петрович 5407
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ВНИИ-1».
Кандидат Количество голосов «ЗА»
Печеный Владимир Евгеньевич 5407
6. Утверждение Аудитора Общества
Итоги голосования:
ЗАО «Магадан-аудит» - «за» - 5407 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества за 2011 год утвердить.
2. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИ-1»: Кравченко Сергей Николаевич, Уманский Александр Васильевич, Ремизовский Игорь Викторович, Римский Сергей Петрович, Римский Станислав Петрович.
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИИ-1» в следующем составе: Печеный Владимир Евгениьевич.
4. Утвердить аудитором ЗАО «Магадан-аудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.П. Римский
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г. М.П.