«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, в том числе:
1.1. о выполнении показателей бизнес-плана Общества;
1.2. о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
1.3 о страховой защите Общества;
1.4. о кредитной политике Общества;
1.5. об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества;
1.6. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
1.7. о выполнении Программы финансового оздоровления Общества;
1.8. о прохождении Общества тарифной кампании;
1.9. о ремонтной деятельности Общества;
1.10. об инвестиционной деятельности Общества;
1.11. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи;
1.12. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок;
1.13. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям;
1.14. о закупочной деятельности Общества;
1.15. о топливообеспечении Общества;
1.16. о работе на оптовом рынке электроэнергии;
1.17. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию;
1.18. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию;
1.19. о корпоративной работе Общества;
1.20. об управлении собственностью Общества;
1.21. о правовой работе Общества;
1.22. об управлении персоналом Общества;
1.23. о благотворительной деятельности Общества;
1.24. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб».
ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2011 года.
ВОПРОС № 4. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым О.В. с Обществом.
ВОПРОС № 5. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 1.
ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 7. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 101 999 000 (сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 2.
ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 101 999 000 (сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 9. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 60 625 800 (шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 3.
ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 60 625 800 (Шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 11. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 361 386 000 (триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 4.
ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 361 386 000 (триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 594 809 200 (пятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот девять тысяч двести) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 5.
ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 594 809 200 (пятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот девять тысяч двести) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 15. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 20.04.2012 по Лоту № 7.
ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 20.04.2012 по Лоту № 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабеля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда по монтажу секций ПСВ-2 на теплофикационном узле (ТФУ) Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «05» апреля 2012 года М.П.