О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «CИБЛИХТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБЛИХТ»
1.3. Место нахождения эмитента 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93
1.4. ОГРН эмитента 1022401036965
1.5. ИНН эмитента 2408000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=187
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров – 5 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение – Протокол № б/н от 7 марта 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу:
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СИБЛИХТ».
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату, время и место проведения собрания –«17» апреля 2012 г., в 14-00 (Здесь и далее указано время Красноярского часового пояса),
по месту нахождения общества - по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 часов 00 минут, «17» апреля 2012 г.
2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «5» марта 2012 г.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СИБЛИХТ»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в т.ч. отчет о прибылях и убытках
2а. Утверждение годового отчета.
3.Определение количественного Состава совета директоров и избрание его членов.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Выплата дивидентов
6. Ликвидация общества.
7. Создание ликвидационной комиссии.
8. Рассмотрение заявления Н.Г. Атановой
2.3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБЛИХТ».
Утвердить порядок и сроки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- известить акционеров о годовом общем собрании акционеров путем письменного уведомления по адресу указанному в реестре акционеров в срок до 18 марта 2012 г., опубликованием сообщения в газете «Новое время» в срок до 18 марта 2012г.
2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 14.00 до 15.00 часов в помещении конторы ОАО «СИБЛИХТ» по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Фауст
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.