к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ставропольресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ставропольресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента 355008, г.Ставрополь, ул. Заводская,11
1.4. ОГРН эмитента 1022601939051
1.5. ИНН эмитента 2636015302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stav-resurs.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля 2012 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления, (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества)
Место проведения собрания: 355008, г. Ставрополь, ул. Заводская,11, помещение офиса ЗАО «Ставропольресурсы»
Время проведения собрания: 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров общества о результатах деятельности общества за 2011 г.
3.Утверждение годового отчета по результатам работы за 2011 г.
4.Отчет ревизора общества по результатам финансовой деятельности общества.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизора общества.
7.О выплате годовых дивидендов за 2011 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес сайта:
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. Заводская,11, в помещении офиса ЗАО «Ставропольресурсы».
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров при себе иметь:
Физическому лицу: -паспорт
уполномоченному представителю паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
Уполномоченному лицу юридического лица- паспорт, документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности или доверенность.
Сайт: www.stav-resurs.ru
Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы»
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) Р.М.Бекижев
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.