Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров и его повестке дня, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Физика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Физика"
13 Место нахождения эмитента 117587, г Москва, Варшавское шоссе, д125Ж
14 ОГРН эмитента 1027700321901
15 ИНН эмитента 7726019607
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05481-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwnpofizikaru
2 Содержание сообщения
21 О принятых Советом директоров решениях:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Физика» в форме совместного присутствия акционеров Предварительно до проведения собрания не направлять акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
Годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Физика» провести 01 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – г Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр 1, пом211, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 апреля 2012 года
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1 Утверждение порядка ведения Собрания Избрание рабочего президиума, счётной комиссии
2 Утверждение Годового отчёта Общества за 2011г
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011г
4 Утверждение (объявление) дивиденда за 2011г
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение Аудитора Общества
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр1, пом1251 с 11 мая по 31 мая 2012 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел (495) 381-45-65
Предложить акционерам на Общем годовом собрании утвердить рекомендацию Совета директоров о выплате дивиденда физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет в размере 1 495 240 рублей (20 рублей на одну акцию) в срок до 01 августа 2012 года, часть прибыли в размере 118 037 007 рубля 44 коп оставить нераспределенной
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 13042012г
23 Дата составления протокола заседания Совета директоров: 16042012г Протокол №8
3 Подпись
Генеральный директор
ОАО НПО «Физика» ИМ Гуляев