“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) От Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 года
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Внесение изменений в решение Совета директоров ОАО «Вологодавтодор», принятое 16.04.2012 года (протокол № 5-12 от 17.04.2012 года) по рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011 год и порядку их выплаты. Докладчик: Колпаков Н.Н.
2.Внесение изменений в решение Совета директоров ОАО «Вологодавтодор», принятое 16.04.2012 года (протокол № 5-12 от 17.04.2012 года) по рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе:
Прибыль к распределению за 2011 год
1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
2. Отчисления в фонды акционерного общества, в том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
Докладчик: Галузин Ю.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Колпаков
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012 г. М.П.