Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156
1.5. ИНН эмитента: 7722019116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Об одобрении заключенного Обществом с Акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество) Генерального договора № 100-2011/ДТ финансирования под уступку денежного требования (факторинга) от «18» ноября 2011 г.
Вопрос 2. Об одобрении заключенного Обществом с Акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество) Соглашения № 7/БГ-2012 О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ от «26» марта 2012 г.
Вопрос 3. Об одобрении планируемого к заключению Обществом с Акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество) дополнительного соглашения к Генеральному договору № 100-2011/ДТ финансирования под уступку денежного требования (факторинга) от «18» ноября 2011 г.
Вопрос 4. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «БАНК УРАЛСИБ» - Договора о предоставлении кредитной линии.
Вопрос 5. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «БАНК УРАЛСИБ» - Договора о залоге движимого имущества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» Р.Ю. Малышев
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.