«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в марте 2011 года.
2. Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в четвертом квартале 2011 г.
3. Отчет корпоративного секретаря общества о работе в первом квартале 2012г.
4. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2012г.
5. О выплате вознаграждения членам Правления по итогам 2011 г.
6. Определение размера оплаты услуг ЗАО «КПМГ».
7. Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам 2011 года
10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
11. Утверждение материалов к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2011 года.
12. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. И.О.Президента - Генерального директора
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.