о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММЗ «Вперед»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700054777
1.5. ИНН эмитента 7720066255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03880-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10201&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25 мая 2012 г. в 12 -00 ч. по адресу: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15 (помещение заводоуправления, кабинет Заместителя генерального директора по производству)
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 11.00 ч.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание не проводится в форме заочного голосования
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
o Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение размера дивидендов на одну простую акцию ОАО «ММЗ «Вперед» и порядку их выплаты по результатам года.
o Избрание Совета директоров ОАО «ММЗ «Вперед».
o Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Вперед».
o Утверждение аудитора ОАО «ММЗ «Вперед».
o Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 – 83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению ГОСА, а также направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам можно, начиная с 04 мая 2012 г., по адресу РФ, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15 (помещение заводоуправления).
• время, в которое можно ознакомиться с информацией (материалами): с 10:00 до 14:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА, относятся:
• сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате, предложенном для исполнения функций Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества ;
• проекты Решений ГОСА;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• годовой отчет ОАО «ММЗ «Вперед» за 2011 г.;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ММЗ «Вперед»;
иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Пальцев Д.Е.
м.п.
3.2. Дата "17" апреля 2012 г.