1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арнест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Арнест»
1.3. Место нахождения эмитента 357107, Россия, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022603621798
1.5. ИНН эмитента 2631006752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30523-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arnestcom.ru/
2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 16.04.2012 г. (протокол № 18(4); составлен 17.04.2012г.) принято решение:
Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Арнест» 15 мая 2012 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут по московскому времени 15 мая 2012 года.
Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2012 года.
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Ставропольская правда"; акционерам, проживающим (имеющим место нахождения) за пределами Ставропольского края, газета «Ставропольская правда» с текстом уведомления о проведении общего собрания приобретается и направляется за счет общества заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
- заключение аудитора по финансовой отчетности за 2011 год;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- списки кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- рекомендации по порядку ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Арнест», назначенного на 15.05.2012г.
Указанные материалы будут доступны для ознакомления в юридическом департаменте (г.Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) с 09-30 до 17-00.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Арнест»:
1. О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
9.Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Арнест» С.А. Попов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » Апреля 20 12 г. М. П.