об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест № 14"
1.3. Место нахождения эмитента: 614016 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025900513781
1.5. ИНН эмитента: 5902183908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30148-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.trest14perm.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров от 16.04.2012 № 3.
Дата проведения заседания Совета директоров: 16.04.2012.
Всего в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.19 Устава Общества имеется необходимый кворум для принятия решений по вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Трест № 14» за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2. Определение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Трест № 14»:
2.1. о порядке распределении прибыли за 2011 год, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
2.2. по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
2.3. по утверждению Устава ОАО «Трест № 14» в новой редакции;
2.4. по одобрению крупных сделок Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме.
3. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14».
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1
1.1. Признать итоги финансово - производственной деятельности ОАО «Трест № 14» за 2011 год удовлетворительными.
1.2. В соответствии с п. 8.2.2 Положения «О раскрытии информации эмитента» предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2011 год:
2.1.1. в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год (приложение 5):
2.2.2. утвердить Аудитора Общества на 2011 год ЗАО Аудиторская фирма «Финансы П» (лицензия на проведение общего аудита № Е 003880, выдана по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 07.04.2003 г. № 97).
Решение принято единогласно.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по утверждению Устава ОАО «Трест № 14» в новой редакции:
2.3.1. Утвердить Устав ОАО «Трест № 14» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по одобрению крупных сделок Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме:
2.4.1. одобрить совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме с максимальной суммой одной сделки в размере не более
3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3
3.1. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования №№ 1-6 годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14».
Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Трест № 14" ______________ Мачехин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 17.04.2012 г. М.П.