Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Советское автотранспортное предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Советское АТП»
13 Место нахождения эмитента 628240 Тюменская обл, гСоветский, прМира, д 30
14 ОГРН эмитента 1028601845580
15 ИНН эмитента 8615001758
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 87 -1п-574
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwelit clubru
18 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Первая Советская»
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении очередного общего собрания акционеров общества:
№ 22 от 16042012 года
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Созвать очередное собрание акционеров ОАО «Советское АТП» в форме совместного прсутствия 25 мая 2012г Определить: место проведения собрания: гСоветский, прМира, 30, кабинет генерального директора ОАО «Советское АТП», время начала проведения годового собрания в 11-00 час
2) Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания:
1 Отчёт генерального директора и утверждение годового отчёта Общества за 2011 год
2 Распределение прибыли(убытков) по итогам Общества за 2011 год
3 Выборы Совета директоров на 2012 год
4 Выборы ревизионной комиссии на 2012 год
5 Выборы Совета директоров на 2012 год
6 О проведении аудиторской проверки
3) Утверждён список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Советское АТП» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 160412г
4)Утвердили порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров через газету «Первая Советская»
5) Утвердили перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров
6) Утвердили бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
7) Одобрили годовой отчёт генерального директора и предложили на утвеждение годовому собранию акционеров
8) В связи с отсутствием деятельности аудиторскую проверку не проводить
9) В соответсии с поданными акционерами предложениями включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров:
Скворковский Леонид Викторович – Генеральный директор ООО «Северавтотранс»
Никанов Андрей Егорович– Зам Генерального директора ООО «Северавтотранс»
Катасонов Валентин Иванович – Генеральный директор ОАО «Советское АТП»
Джумакенова Тамара Григорьевна – Зам Генерального директора ООО «Северавтотранс»
Клементьев Вячеслав Валерьевич – зам директора по производству Советского филиала ООО «Северавтотранс»
10) В соответсии с поданными акционерами предложениями включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии:
Горчакова Тамара Прокопьевна - зам главного бухгалтера ООО «Северавтотранс»
Незова Галина Алексеевна – специалист ООО «Северавтотранс»
Давыдова Людмила Анатольевна – кассир ООО «Северавтотранс»
23 Дата составления протокола №22 от 170412 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Советское АТП» ВИКатасонов
(подпись)
32 Дата « 17 » апреля 20 12 г М П