Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул НЕршова, д20
14 ОГРН эмитента 1041621021749
15 ИНН эмитента 1655064494
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpriboristnet
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 12042012 г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 16042012 г, № 3/2012
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
11 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)
12 Провести годовое общее собрание акционеров Общества «23» мая 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РТ, г Казань, ул Н Ершова д 20
13 Определить, что 12 апреля 2012 года является датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров
34 Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчёта Общества
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2011 года
Избрание членов Совета директоров Общества
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Утверждение аудитора Общества
Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами
Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
Наименование и место нахождения Общества;
Дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
Вопросы, включенные в повестку для годового общего собрания акционеров;
Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Поручить председателю Совета директоров Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров
35 Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
годовой отчёт общества за 2011 г,
годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 г,
заключение независимого аудитора,
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества,
сведения о кандидатах в члены Совета директоров,
сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества,
сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества
36 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
37 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Начало 13 часов 00 минут
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать, выплату вознаграждения членам совета директоров определить в размере 4,5 % от чистой прибыли по результатам 2011 года
3 Подпись
Генеральный директор
ПА Шацких
(подпись) И О Фамилия
32 Дата « 17 » апреля 20 12 г М П