Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Н Ершова, д 20
14 ОГРН эмитента 1041621021749
15 ИНН эмитента 1655064494
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpriboristnet
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 12042012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 16042012, № 3/2012
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Избрание А В Тыгина Секретарём Совета директоров в соответствии с приказом № 13 от 5 марта 2012 года ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» «О мерах по совершенствованию взаимодействия с предприятиями Холдинга «Ак Барс» в части корпоративной работы»
2 Предварительное утверждение годового отчета Общества Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
3 Подготовка к проведению годового Собрания акционеров Общества:
31 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров
32 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
33 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
34 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров
35 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
36 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
37 Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
38 Рекомендация Годовому собранию акционеров размера, формы и срока выплаты объявленных годовых дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров
3 Подпись
31 Генеральный директор ПА Шацких
(подпись)
32 Дата « 17 » апреля 20 12 г М П