Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.akgs.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов совета директоров, в соответствии с уставом -9 человек. Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании -7 человек, что составляет 77, 8 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.
2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис».
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 2: Утверждение формы, места, даты проведения годового общего собрания акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 3: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 4:Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 5: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 6:Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также порядка представления такой информации.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 7:Об аудиторе Общества на 2012 год.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 8:Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 9: Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 10: О заключении договора со специализированным регистратором Барнаульский филиал «Акционер» ООО СР «Реком» на осуществление функций счётной комиссии общества, в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об АО»
ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», в соответствии со статьей 47 Федерального закона об акционерных обществах» и пунктом 13.1. устава Общества.
2. Годовое общее собрание акционеров провести 25 мая 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров).
Утвердить:
время начала собрания - 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.;
место проведения собрания: г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 656037, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 20;
дата и время окончания приема бюллетеней - 23 мая 2012 года, 10 час. 00 мин.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Алтайкрайгазсервис":
-опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Алтайская правда» и на сайте Общества www.akgs.ru не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 18 апреля 2012 года.
6. Утвердить:
1) следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- cведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендация совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
2) следующий порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к общему собранию акционеров:
- с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров , можно ознакомиться по адресу ОАО «Алтайкрайгазсервис»: г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20, каб.9, тел.77-72-67 с 8.30 до 17.30 ( в пятницу до 16.30) , перерыв на обед с 12.30 до 13.30 час., с «04» мая 2012 г. в любой рабочий день.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 года ЗАО АФ «Финансы-Н».
8. Утвердить форму и текст бюллетеней № № 1, 3,4 для голосования по вопросам 1,2, 5-7 повестки дня годового общего собрания акционеров. Форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам 3 и 4 повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить на очередном заседании совета директоров.
9. Назначить секретарём годового общего собрания акционеров экономиста по работе с акционерами Распопову Людмилу Александровну.
10. В соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ «Об АО», заключить договор со специализированным регистратором ООО «Акционер» в лице Барнаульского филиала на осуществление функций счётной комиссии общества. Договор от имени общества подписать генеральному директору общества Липпа Д.Н.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 17 апреля 2012г. протокол № 173/10-17.04.12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Д.Н.Липпа
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.