«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КНПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443004,
г. Самара, ул. Грозненская, 25
1.4. ОГРН эмитента 102630089417
1.5. ИНН эмитента 6314006396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00068-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=839
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : внеочередное
2.2. Дата и место проведения общего собрания: Решение единственного акционера № 5 от 16.04.2012г. г. Москва.
2.3. Кворум: 100%
2.3.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.3.1.«Об одобрении сделки совершаемой с учетом ограничений установленных Уставом ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на поставку комплексной установки производства водорода между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «КНПЗ») и Обществом с ограниченной ответственностью "Эртей Петрошем Рус".
2.3.2. «Об одобрении сделки совершаемой с учетом ограничений установленных Уставом ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием по контракту с ООО "Эртей Петрошем Рус" между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «КНПЗ») и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк»:
2.4.Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.4.1. В соответствии с пп. 30 п. 13.2 Устава ОАО «КНПЗ» одобрить совершение сделки, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на поставку комплексной установки производства водорода на следующих условиях:
Вид сделки:
• Договора на поставку комплексной установки производства водорода между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «КНПЗ») и Обществом с ограниченной ответственностью "Эртей Петрошем Рус";
Предмет сделки:
• Поставка комплексной установки производства водорода
Существенные условия сделки:
• Сумма сделки – 51 188 400,00 ЕВРО (пятьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч четыреста ЕВРО), с учетом НДС 18%;
• Базис поставки: DDP склад заказчика;
• Срок поставки оборудования: январь 2014г.;
• Срок проведения шеф - монтажных и пуско-наладочных работ: 2 квартал 2014г.;
• Срок предоставления КД: не позднее августа 2012г.;
• Условия оплаты: 30% от стоимости договора – в течение 15 календарных дней с момента вступления договора в силу;
• Покупатель открывает безотзывный, документарный, непокрытый аккредитив на сумму в 70% от стоимости заказа в течение 30 календарных дней (срок действия аккредитива – срок поставки товара плюс 21 день;
• 30% от стоимости договора – в течение 15 календарных дней с момента размещения заказа на закупку катализаторных труб;
• 20% от стоимости договора – в течение 15 календарных дней с даты отгрузки первой согласованной с Заказчиком партии товара;
• 20% от стоимости поставленной партии товара – в течение 15 календарных дней с даты поставки соответствующей партии товара;
• Гарантийные обязательства: 24 месяца с момента поставки, но не более 36 месяцев с даты поставки.
1.1 Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «КНПЗ» заключить Договор на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и Обществом с ограниченной ответственностью "Эртей Петрошем Рус" на условиях указанных в п.1.1 настоящего Решения
По вопросу № 2 – «Об одобрении сделки совершаемой с учетом ограничений установленных Уставом ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием по контракту с ООО "Эртей Петрошем Рус" между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «КНПЗ») и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк»:
2.1 В соответствии с пп. 30 п. 13.2 Устава ОАО «КНПЗ» одобрить совершение сделки, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием на следующих условиях:
Предмет сделки:
• открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием.
Существенные условия сделки:
• Сумма документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива – 35 694 351 (тридцать пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста пятьдесят один) евро;
• Ставка по аккредитиву 0,3% годовых;
• Срок аккредитива – до февраля 2014г.;
• Все расходы по подтверждению берет на себя поставщик.
2.2 Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «КНПЗ» заключить Договор на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» на условиях указанных в п.2.1 настоящего Решения
2.4.2. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «КНПЗ» заключить Договор на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и Обществом с ограниченной ответственностью "Эртей Петрошем Рус" на условиях указанных в п.1.1 настоящего Решения
2.4.3. В соответствии с п.п. 30 п. 13.2 Устава ОАО «КНПЗ» одобрить совершение сделки, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КНПЗ» - заключение Договора на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием на следующих условиях:
Предмет сделки:
открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием.
Существенные условия сделки:
Сумма документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива – 35 694 351 (тридцать пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста пятьдесят один) евро;
Ставка по аккредитиву 0,3% годовых;
Срок аккредитива – до февраля 2014г.;
Все расходы по подтверждению берет на себя поставщик.
2.4.4. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «КНПЗ» заключить Договор на открытие документарного, непокрытого, безотзывного аккредитива с поэтапным раскрытием между Открытым акционерным обществом «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» на условиях указанных в п.2.1 настоящего Решения
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КНПЗ» О.А. Дружинин
3.2. Дата: 16 апреля 2012 года М.П.