1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интертрансэкспедиция»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интертрансэкспедиция»
13 Место нахождения эмитента 109651, г Москва, ул Иловайская, д 2 Б
14 ОГРН эмитента 1027739027117
15 ИНН эмитента 7723092535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbest-logru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012года
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17042012г
23 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Интертрансэкспедиция»
2 Предложение кандидатур для избрания на должность Генерального директора Общества
3 Предложение кандидатур для избрания в счетную комиссию
4 Предложение кандидатур для избрания в Совет директоров
5 Предложение кандидатуры для избрания Ревизора
6 Предложение юридического лица для утверждения в качестве Аудитора
7 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов
8 Предварительное утверждение годового отчета
24 На заседании Совета директоров ОАО «Интертрансэкспедиция» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Интертрансэкспедиция» № 21 от 17 апреля 2012 г) были приняты следующие существенные решения:
- решение о созыве очередного годового общего собрания акционеров,
- решение об утверждении повестки дня Собрания акционеров;
- решение о рекомендациях по выплате дивидендов
1 Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу созыва очередного годового общего собрания акционеров: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Интертрансэкспедиция» в форме собрания
- определить место проведения собрания: г Москва, ул Иловайская, д 2 Б, строение 1, Комната № 88
- определить дату и время проведения собрания: 14 мая 2012 года, 10 часов 00 минут по московскому времени
- определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 9 часов 00 минут по московскому времени
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года
- определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение направляется акционерам заказными письмами с уведомлением о вручении
- утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет общества;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, а также письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, а также письменное согласие кандидатов на участие в этом органе;
- заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также письменное согласие кандидата на участие в этом органе;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества в юридическом отделе ОАО «Интертрансэкспедиция» по адресу: 109651, г Москва, ул Иловайская д 2 Б, комната 307, с 17 апреля 2012 года по 13 мая 2012 года с 930 до 18 часов по московскому времени»
25 Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу утверждения повестки дня годового общего Собрания акционеров:
«Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета за 2011 год
2) Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
3) Об избрании Генерального директора Общества
4) Об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием
5) Об избрании Ревизором общества Морозовой Натальи Николаевны
6) Об избрании членом счетной комиссии Колчевниковой Лидии Алексеевны
7) Об избрании членом счетной комиссии Васильевой Ольги Вячеславовны
8) Об избрании членом счетной комиссии Рябининой Надежды Владимировны
9) Об утверждении аудитора Общества
10) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества
26 Полная формулировка Решения Совета директоров по утверждению рекомендаций по выплате дивидендов: «Рекомендовать Собранию не выплачивать дивиденды»
3 Подпись
31 Генеральный директор Фильжак ПП
(подпись)
32 Дата “ 17 ” апреля 20 12 г МП