“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «БРУ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.28.
1.4. ОГРН эмитента 1026601183300
1.5. ИНН эмитента 6617002344.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://bru.ugmk.com/ru/business/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28.
Общее собрание открыто в 12 часов 00 минут.
Общее собрание закрыто в 12 часов 38 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «БРУ» обладают в совокупности 73 973 (семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят три) голосами. На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 63 385 (шестьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) голосами, что составляет 85,687 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «БРУ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БРУ».
5. Утверждение аудитора ОАО «БРУ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 63 385 (шестьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) голосов 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Чистую прибыль в размере 192 635 000 (сто девяносто два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч) рублей, полученную ОАО «БРУ» по итогам 2011 финансового года в полном объёме направить на развитие производства и на финансирование капитальных вложений.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 63 360 (шестьдесят три тысячи триста шестьдесят) голосов 99,961 %
«ПРОТИВ» 10 (десять) голосов 0,016 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 (пятнадцать) голосов 0,024 %
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Давыдов Александр Константинович 10 0 (ноль) 0 (ноль)
Дегтярёв Сергей Анатольевич 63 302
Калинин Михаил Владиславович 63 379
Лунегов Андрей Викторович 63 300
Полянский Александр Михайлович 63 306
Потапов Виктор Иванович 6
Шацилло Владислав Вадимович 63 302
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
• Дегтярёв Сергей Анатольевич
• Калинин Михаил Владиславович
• Лунегов Андрей Викторович
• Полянский Александр Михайлович
• Шацилло Владислав Вадимович
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бутаков Иван Александрович 15 63 296 0 (ноль)
Ищенко Лидия Сергеевна 63 296 8 0 (ноль)
Конева Ольга Александровна 63 304 0 0 (ноль)
Метелёва Валентина Александровна 4 63 304 0 (ноль)
Насонова Надежда Алексеевна 63 312 0 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
• Ищенко Лидия Сергеевна
• Конева Ольга Александровна
• Насонова Надежда Алексеевна
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 63 370 (шестьдесят три тысячи триста семьдесят) голосов 99,976 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «БРУ» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
17 апреля 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «УГМК-Сталь» А.М. Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.