«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«ЧИФ-КУЗБАСС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, комн. 504
1.4. ОГРН эмитента 1024200679447
1.5. ИНН эмитента 4205001098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10873-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://chif-kuz.narod.ru/business.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012г.
2.2 Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве, форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров. О дате, времени и месте регистрации участников собрания.
2. О повестке годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О списке почтовых адресов приема бюллетеней для голосования.
5. О датах окончания приема бюллетеней для голосования.
6. О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2011 г.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в отношении размеров дивидендов по акциям за 2011 г. и порядка их выплаты.
10. О кандидатах в состав Совета директоров.
11. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
12. О кандидатуре аудитора Общества.
13. О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
14. О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор «ОАО ЧИФ-КУЗБАСС»
(подпись) Г.В. Ильин
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.