Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод сборного железобетона № 7 - Трест 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗСЖБ № 7 - Трест 4"
1.3. Место нахождения эмитента: 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025500735721
1.5. ИНН эмитента: 5503051586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании по вопросу о созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4», составляет 5.
В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом общества кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется
2.2. Содержание решения по вопросу о созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4», принятого советом директоров эмитента:
Принять решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4» и утвердить:
•форму проведения собрания - совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
•дату проведения годового общего собрания акционеров 24 мая 2012 года в 15.00,
•время начала регистрации участников – 14.30,
•место проведения собрания - г. Омск, ул. 22 Партсъезда д. 51-А;
•дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19.04.2011 г.;
•порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – заказным письмом каждому акционеру;
•повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение счетной комиссии открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона №7 - Трест 4»;
2.Утверждение членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4»;
3.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4» по итогам работы за 2011 г.;
4.О дивидендах по результатам деятельности акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4» в 2011 г.;
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4» за 2011 г.;
6.Утверждение аудиторского заключения акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4» за 2011 г.;
7.Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона №7- Трест 4» на 2011 г.;
8.Избрание генерального директора открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона №7 - Трест 4»;
9.Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона №7 - Трест 4»;
•Следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров (место ознакомления: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51А, пн-пт: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00):
1.годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете;
2.сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества;
3.рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли;
4.информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества.
•форму и текст бюллетеня для голосования
Ведение общего годового собрания поручить Генеральному директору ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4» Барановскому Ивану Петровичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«17» апреля 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Дата составления протокола 17.04.2012 г., Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.П. Барановский
3.2. Дата: 17.04.2012