о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента - 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1047600814810
1.5. ИНН эмитента 7606051849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atp-yarenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год и представления его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении предварительной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» Чумак А.Н.
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012г. М. П.