и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Астраханводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астраханводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37
1.4. ОГРН эмитента 1023000823218
1.5. ИНН эмитента 3015007903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45512-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www. profrc. ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года председатель совета директоров ОАО «Астраханводстрой» Омаров И.И. принял решение о проведении заседания совета директоров, на котором будут рассмотрены вопросы о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества
2. Утверждение повестки дня собрания.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собранию, и порядка ее предоставления.
5. О размере вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества.
6. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
7. О распределении прибыли (убытков) общества за 2011 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
9. Об аудиторе общества
3. Подпись
Генеральный директор О.И.Омаров
ОАО «Астраханводстрой» (подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.