1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АП-Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Ткацкая улица, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1037700038254
1.5. ИНН эмитента: 7719021450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29592
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 22.05.2012г., г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, в 14:45.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –105318, Москва, Ткацкая ул., д.19
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования –20.05.2012г.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров –17.04.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределений прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждении аудитора Общества
8. Одобрение предполагаемых сделок между ОАО «Концерн «Авионика» и Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 105318, Москва, Ткацкая ул., д.19, предварительно сообщив в отдел ценных бумаг по телефону :(495)363 – 2307.
Копии предоставляются по запросу заинтересованных лиц по адресу: 105318 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - Главный конструктор Кравцов В. Г.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента:17.04.2012г.