1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральные аптеки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Центральные аптеки»
1.3. Место нахождения эмитента: 152155, РФ, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента: 1117609001751
1.5. ИНН эмитента: 7609025318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14790-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: решение единственного акционера.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения – 21 мая 2012 года, место проведения – Российская Федерация, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 33. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
2) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Выборы членов Совета директоров Общества.
5) Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами к годовому общему собранию акционеров акционер может ознакомиться начиная с 16 апреля 2012 года с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 33.