об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «НЕКК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НЕКК»
1.3. Место нахождения эмитента
454038, г.Челябинск, ул. Монтажников, 3А
1.4. ОГРН эмитента
1087450002793
1.5. ИНН эмитента
7450058035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33192-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nekk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано членов совета директоров – 5.
Количество членов совета директоров, лично присутствующих на заседании – 4.
Отсутствующие члены совета директоров — 1.
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЕКК»
«ЗА» - 4 ГОЛОСА
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ,
Решение приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «НЕКК» Палей Ольгу Гилевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –13 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 апреля 2012г. № 4
3. Подпись
3.1. И.о. Директора Д.Г.Нуждин
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г.
М.П.