1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента: 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 20 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск», предварительно одобрить одну или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды квартиры № СУЭК-КРА-11/117А от 23 мая 2011 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель - Прокопьева Людмила Алексеевна.
Арендатор – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Предмет сделки:
Продлить срок действия договора аренды квартиры № СУЭК-КРА-11/117А от 23 мая 2011 г. до 23 марта 2013 г.
Иные условия сделки:
Остальные условия вышеуказанного договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязанности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 44 от 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» (по доверенности от 28.02.2012 г. № 1) А.В. Федоров
3.2. Дата «17» апреля 2012 г.