“Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.19.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456800 Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.1.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уфалейникель», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об одобрении сделок с ЗАО «ПО «Режникель», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 04 мая 2012 года по адресу: Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.1 (здание заводоуправления), каб. 103 по рабочим дням с 10 до 16 часов.
Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
МП.
«17» апреля 2012 года