об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сусуманзолото»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 17
1.4. ОГРН эмитента 1024900950480
1.5. ИНН эмитента 4905001978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31419-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6323
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум – 100%, решение принято единогласно «ЗА»;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сусуманзолото» за 2011 год.
2. Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года:
Рекомендовать годовому собранию утвердить расходы, фактически понесенные за счет прибыли в течение 2011 года в сумме 11 125 408,82 руб., а прибыль в сумме 733 511 988,00 рублей распределить следующим образом:
1. 57 572 016,00 руб. направить на формирование резервного фонда согласно Устава Общества;
2. 50 000 000,00 руб. направить в фонд благотворительной помощи;
3. 30.000.000,00 руб. направить в фонд социальных выплат;
4. 20.000.000,00 руб. направить в фонд выдачи ссуд на приобретение жилья молодым специалистам;
5. 100.000.000,00 рублей направить на формирование фонда на покрытие убытков;
6. 200.000.000,00 руб. направить в фонд развития производства;
7. 182 714 595,00 рублей направить на выплату дивидендов, при этом определить: размер дивидендов, выплачиваемых на каждую акцию, установить в сумме 35,00 рублей, форма выплаты дивидендов – денежные средства, срок выплаты дивидендов определить до 21.07.2012г., выплату дивидендов осуществлять через бухгалтерию ОАО «Сусуманзолото» на основании письменных заявлений акционеров;
8. оставшуюся прибыль в размере 93 225 377,00 рублей оставить как нераспределенную.
3.1. Годовое собрание акционеров ОАО «Сусуманзолото» провести в форме совместного присутствия акционеров.
3.2. Годовое собрание акционеров назначить на 15-00 часов « 22 » мая 2012 года в актовом зале административного здания ОАО «Сусуманзолото», расположенного по адресу: г. Сусуман, ул. Первомайская, дом 5а.
Регистрацию участников годового собрания акционеров начать в 14-00 часов « 22 » мая 2012 года.
3.3. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, в том числе счетов прибылей и убытков по результатам финансового 2011 года, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
3.4. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании « 22 » апреля 2012 года, о чем уведомить регистратора – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3.5. Не позднее « 02 » мая 2012 года сообщить акционерам общества через средства массовой информации: газету «Горняк Севера» и газету «Магаданская правда» о проведении годового общего собрания.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Открытое акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото», место нахождение: 685000 гор. Магадан, ул. Пролетарская, 17, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия акционеров « 22 » мая 2012 года в 15-00 часов в актовом зале административного здания ОАО «Сусуманзолото», расположенного по адресу: гор. Сусуман, ул. Первомайская, дом 5а.
Регистрация участников годового собрания акционеров начинается в 14-00 часов « 22 » мая 2012 года.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, в том числе счетов прибылей и убытков по результатам финансового 2011 года, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании составлен по состоянию на « 22 » апреля 2012 года.
С информацией к годовому общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться в кабинете 28 административного здания Общества в гор. Сусумане, ул. Первомайская, дом 5а».
В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить рассылку бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, поручив осуществление рассылки реестродержателю Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии.
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Включить в бюллетень для голосования на общем собрании следующие кандидатуры в Совет директоров общества: Герасимову Л.П., Мануйлова В.Л., Полякова В.А., Сакову Н.Н., Сердюк В.С., Симоненко С.Н., Христова В.К.
Включить в бюллетень для голосования на общем собрании следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию общества: Долину Т.В., Черную И.Ф., Сычеву Е.В.
Рекомендовать общему собранию утвердить аудитором общества ООО «Аудит-проект».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.04.2012г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол б/н от 16.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Симоненко
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.