к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Дополнительные сведения
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
сообщения о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бельский деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бельский ДОК"
1.3. Место нахождения эмитента 450112, Россия, Башкортостан, г. Уфа,
ул. Войкова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020203077157
1.5. ИНН эмитента 0277003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
сообщения о проведении общего собрания акционеров
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012г.
дата составления и номер протокола: 17.04.2012 г. Протокол № 7
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Бельский ».
2. О рабочих органах годового общего собрания акционеров ОАО «Бельский ДОК».
Принятые решения:
1. В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определил:
Форма проведения собрания - годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата - 28 мая 2012 года.
Место проведения - 450112, г. Уфа, ул. Войкова, 1
Время проведения — 11:00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 апреля 2012 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450112, г. Уфа, ул. Войкова, 1
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бельский ДОК»:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
2.1. Утверждение годового отчета.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.4. Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бельский ДОК», при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
10. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
2.1. Определить Президиум годового общего собрания акционеров из трех человек: генеральный директор Общества, председатель собрания и секретарь собрания.
2.2. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Бельский ДОК» Шпирную Ольгу Анатольевну.
2.3. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Бельский ДОК» Губайдуллину Фатиму Акрамовну.
2.4. Функции счетной комиссии возложить на счетную комиссию, избираемую на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бельский ДОК» 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Бельский ДОК» (подпись) Ф.Ф. Гареев
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.