«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»
1.3. Место нахождения эмитента
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
1.4. ОГРН эмитента
1021100000085
1.5. ИНН эмитента
1102011300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01663-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ukhtabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» по вопросам, которые должны рассматриваться годовым общим собранием акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк».
2.3. Дата и место проведения общего собрания
Решения приняты 16 апреля 2012 года единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», находящимся по адресу: Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», основной государственный регистрационный номер 1027739340584 от 9 октября 2002 года, находящееся по адресу: Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1, в лице Президента Никитенко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк», основной государственный регистрационный номер 1021100000085 от 20 августа 2002 года, находящегося по адресу: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, 14, руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», приняло следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 год.
3. Чистую прибыль ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», в т.ч. за 2011 год, распределить следующим образом:
3.1. Выплатить дивиденды по всем типам акций в размере 1 499 976 368 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, в том числе:
3.1.1. дивиденды по результатам деятельности за 2011 год в размере 72 075 838 (Семьдесят два миллиона семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей:
- по привилегированным акциям 2 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 5 рублей на одну акцию;
- по привилегированным акциям 3 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 3 рубля на одну акцию;
- по обыкновенным акциям номиналом 10 рубль каждая 20 рублей 42 копейки на одну акцию;
за счет чистой прибыли отчетного года - 72 076 968 рублей 27 копеек.
Остаток чистой прибыли за 2011 год в размере 1130 (Одна тысяча сто тридцать рублей) 27 копеек оставить нераспределённой.
3.1.2. дивиденды по результатам деятельности за 2010 год в размере 300 932 752 (Триста миллионов девятьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля:
- по привилегированным акциям 2 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 5 рублей на одну акцию;
- по привилегированным акциям 3 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 3 рубля на одну акцию;
- по обыкновенным акциям номиналом 10 рубль каждая: 86 рублей 28 копеек на одну акцию.
3.1.3. дивиденды по результатам деятельности за период до 2009 года включительно в размере 1 126 967 778 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей:
- по привилегированным акциям 2 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 45 рублей на одну акцию;
- по привилегированным акциям 3 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 27 рублей на одну акцию;
- по обыкновенным акциям номиналом 10 рубль каждая: 321 рубль 42 копеек на одну акцию.
3.2. Остаток нераспределенной прибыли с учетом выплаты дивидендов и нераспределённой прибыли за 2011 год в размере 129 253 009 (Сто двадцать девять миллионов двести пятьдесят три тысячи девять) рублей 82 копейки оставить нераспределенной.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» - 5 членов.
5. Избрать Совет директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» в составе:
- Кариков Сергей Сергеевич;
- Колобова Наталья Владимировна;
- Фридман Светлана Иосифовна;
- Швецов Олег Петрович;
- Юровский Андрей Анатольевич.
6. Право подписания направляемых в Национальный банк Республики Коми Центрального банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» предоставить Председателю Правления ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» Орловой Ирине Ивановне.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» в составе:
- Мариненкова Алла Абрамовна;
- Холодцев Дмитрий Анатольевич;
- Шевелова Ольга Валерьевна.
8. Утвердить аудитором ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на 2012 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания
Решение №8 единственного акционера Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» от 16 апреля 2012 года.
Председатель Правления
ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» И.И. Орлова
М.П.
16 апреля 2012г.