о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия Пермский край,
г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента 1025901844132
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosset-kzms.ru, www.skrin.ru
2. Содержание сообщения
- О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента;
- О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- О принятых решениях Советом директоров:
- вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2012 года в 11 - 00 местного времени, место: г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная, 23.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-30 местного времени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 апреля 2012 года.
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли общества.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение аудитора.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Предложения по распределению прибыли.
6. Изменения в Устав ОАО «КЗМС».
7. Список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 27 апреля 2012 года с 08-00 до 16-00 местного времени по адресу: г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная, 23
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендуется общему собранию акционеров дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
Дата проведения Совета директоров – 11 апреля 2012 года.
Дата составления номер протокола заседания Совета директоров – протокол №2, дата составления протокола 16 апреля 2012 года.
3. Подписи
3.1. И.о. генерального директора А.Н.Худяков
3.2. Дата «16 » апреля 2012 года
м.п.