«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620050, г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026605254235
1.5. ИНН эмитента 6661000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ural-em.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 17 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 23 апреля 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1.Рассмотрение отчета по проверке деятельности филиала общества Каменск-Уральское управление.
2.Рассмотрение предложений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Установление примерного количества и категорий акций, которое может приобрести общество из сумм, направленных решениями общего собрания в специальный фонд акционирования работников общества.
4.Определение минимальной цены и количества акций, предлагаемых к реализации из фонда акционирования работников общества.
5.Рассмотрение предложений о реализации акций из фонда акционирования работников общества.
6.Утверждение условий реализации акций, приобретенных за счет средств специального фонда акционирования работников общества.
7.Решение вопроса о возможности превышения величины расходов филиалов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли и производимых за счет выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, над нормативной величиной этих расходов.
8.Одобрение крупной сделки.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента А.Л.Арист
(подпись)
3.2. Дата « 17 » марта 20 12 г. М.П.