Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 660059 г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022401943563
1.5. ИНН эмитента: 2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krasrp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок эмитентом.
2.3. Содержание принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу «Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по ремонту несамоходной баржи «МП-3347»»
решили:
«Цену работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по ремонту несамоходной баржи «МП-3347», определить в соответствии с Ведомостью намечаемых работ в размере 2 981 089,21 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят девять) руб. 21 коп., в том числе НДС в размере 454 742,42 (четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок два) руб. 42 коп. Предельная стоимость ремонта судна составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, с учетом НДС».
По вопросу «О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по ремонту несамоходной баржи «МП-3347»»
решили:
«Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по ремонту несамоходной баржи «МП-3347», по цене работ,
определяемой в Ведомости намечаемых работ, в размере 2 981 089,21 (два миллиона пароходство» работы по ремонту несамоходной баржи «МП-3347», по цене работ, определяемой в Ведомости намечаемых работ, в размере 2 981 089,21 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят девять) руб. 21 коп., в том числе НДС в размере 454 742,42 (четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок два) руб. 42 коп., со сроком выполнения работ с 15.02.2012 до 31.05.2012. Предельная стоимость ремонта судна составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, с учетом НДС».
По вопросу «Об определении цены услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых ОАО «Красноярский речной порт» по совершению юридических и иных действий, связанных с приобретением детских подарочных новогодних наборов»
решили:
«Цену услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых ОАО «Красноярский речной порт» по поручению к Агентскому договору № НН/1024-2011 от 22.11.2011 на оказание услуг по приобретению детских подарочных новогодних наборов, определить как сумму:
- расходов, связанных с исполнением поручения, в размере общей стоимости детских подарочных наборов - 194 400 (сто девяносто четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в сумме 29 654 (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. 24 коп.;
- вознаграждения за агентские услуги в размере 0,1%, без учета НДС, от общей стоимости детских подарочных наборов (с учетом НДС)».
По вопросу «О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «Красноярский речной порт» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением детских подарочных новогодних наборов»
решили:
«Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «Красноярский речной порт» в рамках Агентского договора № НН/1024-2011 от 22.11.2011 оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по приобретению детских подарочных новогодних наборов, по цене, определяемой как сумма:
- расходов, связанных с исполнением поручения, в размере общей стоимость детских подарочных наборов - 194 400 (сто девяносто четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в сумме 29 654 (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. 24 коп.;
- вознаграждения за агентские услуги в размере 0,1%, без учета НДС, от общей стоимости детских подарочных наборов (с учетом НДС)».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Н. Сураев
3.2. Дата: "16" апреля 2012 г.